أوراق باندورا: أكبر تسريب للبيانات على الإطلاق يكشف الأسرار المالية للأثرياء حول العالم
تكشف باندورا وثائق ملايين الوثائق عن صفقات وأصول خارجية لأكثر من 100 ملياردير و 30 من قادة العالم و 300 مسؤول حكومي
تم الكشف عن الصفقات السرية والأصول المخفية لبعض أغنى وأقوى الأشخاص في العالم في أكبر مجموعة من البيانات الخارجية المسربة في التاريخ.
تحتوي ذاكرة التخزين المؤقت التي تحمل علامة Pandora على 11.9 مليون ملف من الشركات التي استأجرها العملاء الأثرياء لإنشاء هياكل خارجية وصناديق ائتمانية في الملاذات الضريبية مثل بنما ودبي وموناكو وسويسرا وجزر كايمان.
إنهم يفضحون الشؤون الخارجية السرية لـ 35 من قادة العالم ، بما في ذلك الرؤساء الحاليون والسابقون ورؤساء الوزراء ورؤساء الدول. كما تسلط الضوء على الأموال السرية لأكثر من 300 مسؤول حكومي آخر مثل وزراء الحكومة والقضاة ورؤساء البلديات والجنرالات العسكريين في أكثر من 90 دولة.
تشمل الملفات إفصاحات عن مانحين رئيسيين لحزب المحافظين ، مما أثار أسئلة صعبة على بوريس جونسون بينما يجتمع حزبه في مؤتمره السنوي.
يظهر أكثر من 100 ملياردير في البيانات المسربة ، بالإضافة إلى المشاهير ونجوم موسيقى الروك وقادة الأعمال. يستخدم العديد من الشركات الصورية للاحتفاظ بالعناصر الكمالية مثل العقارات واليخوت ، بالإضافة إلى الحسابات المصرفية المخفية. حتى أن هناك أعمال فنية تتراوح من الآثار الكمبودية المنهوبة إلى اللوحات التي رسمها بيكاسو والجداريات التي رسمها بانكسي.
تكشف أوراق Pandora عن الأعمال الداخلية ، مما يوفر نافذة نادرة للعمليات الخفية للاقتصاد العالمي الذي يمكّن بعض أغنى أغنياء العالم من إخفاء ثرواتهم وفي بعض الحالات دفع ضرائب قليلة أو بدون ضرائب.
هناك رسائل بريد إلكتروني ومذكرات وسجلات تأسيس وشهادات مشاركة وتقارير امتثال ورسوم بيانية معقدة توضح هياكل الشركات المتاهة. في كثير من الأحيان ، تسمح لأول مرة بالتعرف على المالكين الحقيقيين لشركات الصور الوهمية المبهمة.
تم تسريب الملفات إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) في واشنطن. شاركت في الوصول إلى البيانات المسربة مع شركاء إعلاميين محددين بما في ذلك The Guardian و BBC Panorama و Le Monde و Washington Post. فحص أكثر من 600 صحفي الملفات كجزء من تحقيق عالمي ضخم.
تمثل أوراق Pandora الأحدث – والأكبر من حيث حجم البيانات – في سلسلة من التسريبات الرئيسية للبيانات المالية التي هزت العالم الخارجي منذ عام 2013.
إن إنشاء كيانات خارجية أو الاستفادة منها ليس في حد ذاته غير قانوني ، وفي بعض الحالات قد يكون للناس أسباب مشروعة ، مثل الأمن ، للقيام بذلك. لكن السرية التي توفرها الملاذات الضريبية أثبتت في بعض الأحيان أنها جذابة للمتهربين من الضرائب والمحتالين وغاسلي الأموال ، وبعضهم مكشوف في الملفات.
يقوم الأفراد والشركات الأثرياء الآخرون بإخفاء أصولهم في الخارج لتجنب دفع الضرائب في مكان آخر ، وهو نشاط قانوني يُقدر أنه يكلف الحكومات المليارات من الإيرادات المفقودة.
بعد أكثر من 18 شهرًا من تحليل البيانات للصالح العام ، ستنشر صحيفة الغارديان ووسائل الإعلام الأخرى نتائجها خلال الأيام المقبلة ، بدءًا من الكشف عن الشؤون المالية الخارجية لبعض أقوى القادة السياسيين في العالم.
ومن بين هؤلاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ، الذي كشفت وثائق مسربة أنه جمع إمبراطورية ملكية سرية بقيمة 100 مليون دولار تمتد عبر ماليبو وواشنطن ولندن. ورفض الملك الإجابة على أسئلة محددة لكنه قال إنه لن يكون هناك شيء غير لائق بشأن امتلاكه عقارات عبر شركات خارجية. يبدو أن الأردن أغلق موقع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين يوم الأحد ، قبل ساعات من إطلاق صحف باندورا.
تظهر الملفات أيضًا أن عائلة علييف الحاكمة في أذربيجان قد تداولت ما يقرب من 400 مليون جنيه إسترليني من العقارات في المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة. تم بيع أحد ممتلكاتهم إلى شركة Queen’s Crown ، والتي تبحث الآن في كيفية دفع 67 مليون جنيه إسترليني لشركة كانت تعمل كواجهة للعائلة التي تدير دولة متهمة بشكل روتيني بالفساد. وامتنع علييف عن التعليق.
كما تهدد صحف باندورا بإحداث اضطرابات سياسية لاثنين من زعماء الاتحاد الأوروبي. يواجه رئيس وزراء جمهورية التشيك ، أندريه بابيس ، الذي سيخوض الانتخابات هذا الأسبوع ، تساؤلات حول سبب استخدامه لشركة استثمار خارجية للحصول على قصر بقيمة 22 مليون دولار في جنوب فرنسا. هو أيضا رفض التعليق.
وفي قبرص ، التي تعد نفسها مركزًا خارجيًا مثيرًا للجدل ، قد يُطلب من الرئيس نيكوس أناستاسيادس أن يشرح سبب اتهام شركة محاماة أسسها بإخفاء أصول ملياردير روسي مثير للجدل وراء أصحاب شركات وهميين. وتنفي الشركة ارتكاب أي مخالفات بينما يقول الرئيس القبرصي إنه توقف عن القيام بدور نشط في شؤونها بعد أن أصبح زعيما للمعارضة عام 1997.
لا يُتهم كل من ورد اسمه في صحف باندورا بارتكاب مخالفات. تكشف الملفات المسربة أن توني وشيري بلير وفرا 312 ألف جنيه إسترليني من ضرائب الممتلكات عندما اشتروا مبنى في لندن مملوكًا جزئيًا لعائلة وزير بحريني بارز.
اشترى رئيس الوزراء السابق وزوجته مكتبًا بقيمة 6.5 مليون جنيه إسترليني في مارليبون من خلال الاستحواذ على شركة أوفشور في جزر فيرجن البريطانية (BVI). في حين أن هذه الخطوة لم تكن غير قانونية ، ولا يوجد دليل على أن بلير سعى بشكل استباقي لتجنب الضرائب على الممتلكات ، فإن الصفقة تسلط الضوء على ثغرة مكنت أصحاب العقارات الأثرياء من عدم دفع ضريبة شائعة للبريطانيين العاديين.
توضح السجلات المسربة بوضوح الدور التنسيقي المركزي الذي تلعبه لندن في عالم البحار الغامض. عاصمة المملكة المتحدة هي موطن لمديري الثروات وشركات المحاماة ووكلاء تكوين الشركات والمحاسبين. كلها موجودة لخدمة عملائها فاحشي الثراء. كثير منهم من أباطرة المولد في الخارج ويتمتعون بوضع “غير موطن” ، مما يعني أنهم لا يدفعون أي ضريبة على أصولهم في الخارج.
كما ورد في التسريب الرئيس الأوكراني ، فولوديمير زيلينسكي ، الذي تم انتخابه في عام 2019 على تعهد بتنظيف اقتصاد بلاده المعروف بالفساد وتأثير الأوليغارشية. تشير الملفات إلى أن زيلينسكي خلال الحملة الانتخابية نقل حصته البالغة 25٪ في شركة خارجية إلى صديق مقرب يعمل الآن كمستشار رئيسي للرئيس. ورفض زيلينسكي التعليق وليس من الواضح ما إذا كان لا يزال مستفيدًا.
الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين ، الذي تشتبه الولايات المتحدة في امتلاكه ثروة سرية ، لم يظهر في الملفات بالاسم. لكن العديد من المقربين يفعلون ذلك ، بما في ذلك أفضل صديق له منذ الطفولة – الراحل بيتر كولبين – الذي وصفه النقاد بأنه “محفظة” لثروة بوتين الخاصة ، وامرأة يُزعم أن الزعيم الروسي كان متورطًا معها في علاقة عاطفية. لا أحد رد على الدعوات للتعليق.
تضع أوراق Pandora أيضًا ضوءًا كاشفاً على النظام البحري نفسه. في تطور من المرجح أن يكون محرجًا لرئيس الولايات المتحدة ، جو بايدن ، الذي تعهد بقيادة الجهود الدولية لتحقيق الشفافية في النظام المالي العالمي ، تخرج الولايات المتحدة من التسريب كملاذ ضريبي رائد. تشير الملفات إلى أن ولاية ساوث داكوتا ، على وجه الخصوص ، تحمي مليارات الدولارات من الثروات المرتبطة بأفراد متهمين سابقًا بارتكاب جرائم مالية خطيرة.
يمتد المسار البحري أيضًا من إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية إلى آسيا ، ومن المرجح أن يطرح أسئلة صعبة على السياسيين في جميع أنحاء العالم. في باكستان ، اتصل مونيس إلهي ، الوزير البارز في حكومة رئيس الوزراء عمران خان ، بمزود خارجي في سنغافورة بشأن استثمار 33.7 مليون دولار.
بكينيا ، صور الرئيس أوهورو كينياتا نفسه على أنه عدو للفساد. في عام 2018 ، قال كينياتا لبي بي سي: “يجب الإعلان عن أصول كل موظف حكومي علنًا حتى يتمكن الناس من التساؤل والسؤال: ما هو الشرعي؟”
وسيتعرض لضغوط لشرح سبب جمعه هو وأقاربه المقربون لأكثر من 30 مليون دولار من الثروة الخارجية ، بما في ذلك الممتلكات في لندن. لم يرد كينياتا على استفسارات حول ما إذا كان قد تم الإعلان عن ثروة عائلته للسلطات المختصة في كينيا.
تكشف أوراق Pandora أيضًا عن بعض التداعيات غير المرئية للتسريبات الخارجية السابقة ، والتي حفزت إصلاحات متواضعة في بعض أجزاء العالم ، مثل جزر فيرجن البريطانية ، التي تحتفظ الآن بسجل للمالكين الحقيقيين للشركات المسجلة هناك. ومع ذلك ، تُظهر البيانات التي تم تسريبها حديثًا تحويل الأموال حول الوجهات الخارجية ، حيث يتكيف العملاء الأثرياء ومستشاروهم مع الحقائق الجديدة.
قام بعض عملاء Mossack Fonseca ، شركة المحاماة البائدة الآن في قلب عمليات الكشف عن أوراق بنما لعام 2016 ، بتحويل شركاتهم ببساطة إلى مزودين منافسين مثل صندوق عالمي آخر ومدير شركة مع مكتب رئيسي في لندن ، والذي توجد بياناته في المجموعة الجديدة. من الملفات المسربة.
عند سؤاله عن سبب ترحيله للشركة الجديدة ، كتب أحد العملاء بصراحة: “قرار العمل بالخروج بعد أوراق بنما”. وقال وكيل آخر إن الصناعة “تكيفت” دائمًا مع الضغوط الخارجية.
يبدو أن بعض الملفات المسربة تظهر أن البعض في الصناعة يسعون للتحايل على لوائح الخصوصية الجديدة. رفض أحد المحامين السويسريين إرسال أسماء عملائه ذوي القيمة العالية بالبريد الإلكتروني إلى مزود خدمة في جزر فيرجن البريطانية ، بعد تشريع جديد. وبدلاً من ذلك ، أرسلهم بالبريد الجوي ، مع تعليمات صارمة لا ينبغي معالجتها بأي “طريقة إلكترونية”. تمت مشاركة هوية مالك مستفيد آخر عبر WhatsApp.
كتب المحامي: “الغرض من هذه الطريقة للمضي قدمًا هو تمكينك من الامتثال لقواعد جزر فيرجن البريطانية”. في إشارة إلى موساك فونسيكا ، أضاف المحامي: “أنت ملزم بالحفاظ على السرية لعملائنا وعدم جعل قصة” أوراق بنما “الثانية التي حدثت لأحد منافسيك أمرًا ممكنًا على الإطلاق.
وقال جيرارد رايل ، مدير الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ، إن السياسيين البارزين الذين نظموا مواردهم المالية في الملاذات الضريبية لديهم مصلحة في الوضع الراهن ، ومن المرجح أن يكونوا عقبة أمام إصلاح الاقتصاد الخارجي. “عندما يكون لديك قادة عالميون ، عندما يكون لديك سياسيون ، عندما يكون لديك مسؤولون حكوميون ، كلهم يستخدمون السرية وكلهم يستخدمون هذا العالم ، فعندئذ لا أعتقد أننا سنرى نهاية لذلك.”
