باندورا وثائق: ماهي أوراق باندورا ؟
أوراق باندورا هي 11.9 مليون وثيقة مسربة (تضم 2.9 تيرابايت من البيانات) تم نشرها من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) ابتداءً من 3 أكتوبر 2021.
وصفت المنظمات الإخبارية التابعة للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين تسريب الوثيقة بأنه أكبر كشف واسع النطاق للسرية المالية حتى الآن ، حيث يحتوي على وثائق وصور ورسائل بريد إلكتروني وجداول بيانات من 14 شركة خدمات مالية ، في دول من بينها بنما وسويسرا والإمارات العربية المتحدة ، متجاوزة بذلك الإصدار السابق لها.
أوراق بنما في عام 2016 ، والتي كانت تحتوي على 11.5 مليون وثيقة سرية.
في وقت إصدار الأوراق ، قال الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إنه لم يحدد مصدر الوثائق.
وفقًا للتقارير الإخبارية ، قد يتم إخفاء ما يصل إلى 32 تريليون دولار أمريكي (باستثناء الأشياء الثمينة غير النقدية مثل العقارات والفنون والمجوهرات) من فرض الضرائب.
الإفصاحات
المقال الرئيسي: قائمة الأشخاص الواردة أسماؤهم في أوراق باندورا
في المجموع ، ظهر في التسريب 35 من القادة الوطنيين الحاليين والسابقين ، إلى جانب 400 مسؤول من حوالي 100 دولة. من بين هذه الأسماء رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ، الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا ، الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ، رئيس الجبل الأسود ميلو دوكانوفيتش ، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، أمير قطر الشيخ تميم ، الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا ، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو.
تم تسمية أكثر من 100 ملياردير ، و 29000 حساب خارجي ، و 30 من القادة الحاليين والسابقين ، و 336 سياسيًا في التسريبات الأولى في 3 أكتوبر 2021.
الملك عبد الله الثاني ملك الأردن هو أحد الشخصيات الرئيسية المذكورة في الصحف ، مع وثائق تظهر أنه استثمر أكثر من 100 مليون دولار في العقارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة ؛ شملت منازل في كليفسايد درايف ، ماليبو ، واشنطن العاصمة ولندن وأسكوت في المملكة المتحدة.
ثبت أن شركة بريطانية تسيطر عليها Cherie Blair قد استحوذت على 6.45 مليون جنيه إسترليني في لندن من خلال شراء شركة Romanstone International Limited ، وهي شركة جزر فيرجن البريطانية.
لو تم الحصول على العقار مباشرة ، لكان قد تم دفع مبلغ 312 ألف جنيه إسترليني كرسوم دمغة. يظهر اسم توني بلير في بيان الدخل المشترك للرهن العقاري المرتبط. تكشف الأوراق أيضًا كيف تم بيع مبنى مكاتب مملوك لعائلة علييف إلى Crown Estate ، وهي ملكية عامة للملك ، مقابل 66 مليون جنيه إسترليني في عام 2018 ، وحقق آل علييف أرباحًا بلغت 31 مليون جنيه إسترليني. تم بيع مبنى مكتب آخر بقيمة 33 مليون جنيه إسترليني للعائلة في عام 2009 ، وتم منحه إلى حيدر علييف ، نجل الرئيس الأذربيجاني علييف.
في مكان آخر ، تم الكشف عن أن أحد المقربين من فلاديمير بوتين لديه أصول سرية في موناكو ، وأندريه بابيس ، رئيس وزراء جمهورية التشيك ، الذي كان قد شن حملة على وعد بقمع الفساد والتهرب الضريبي ، لم يعلن عن استخدام شركة استثمار خارجية في شراء ثمانية عقارات ، بما في ذلك فيلتين ، في موجينز على الريفييرا الفرنسية مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.
كما تم ذكر الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ، على الرغم من نقله في عام 2018 قوله ، “يجب الإعلان عن أصول كل موظف حكومي علنًا حتى يتمكن الناس من التساؤل والسؤال – ما هو الشرعي؟” مرتبطة بـ 13 شركة خارجية.
تشمل الأسماء العالمية الأخرى المذكورة شاكيرا ، التي كانت تدمج كيانات خارجية جديدة أثناء محاكمتها بتهمة التهرب الضريبي ؛ نموذج كلوديا شيفر. لاعب الكريكيت الهندي ساشين تيندولكار ؛ ألكسندر كازيس ، مؤسس موقع الويب المظلم AlphaBay ، كان يتعامل في المخدرات غير المشروعة. وزير المالية الباكستاني ، شوكت فايز أحمد تارين ، وعدد من أفراد عائلات كبار الجنرالات الباكستانيين ؛ والرئيس التنفيذي للقناة الأولى في روسيا ، كونستانتين إرنست. كما تم تسمية ميغيل بوسيه ، بيب جوارديولا ، وخوليو إغليسياس.
